麻豆久久久av免费,欧美精品人爱c欧美精品,亚洲午夜福利一级无码男同,天堂一二三区无码

《看咸陽》訊：工行咸陽分行為持續(xù)深化企業(yè)賬戶風(fēng)險常態(tài)化治理，實施精準(zhǔn)防控，抓好賬戶開戶源頭和存續(xù)期管理，持續(xù)開展風(fēng)險賬戶排查工作。

針對涉嫌非法金融活動、開戶后頻繁小額測試交易，開多戶且存在多風(fēng)險特征、大額資金交易且資金快進快出不留存等典型風(fēng)險特征，定期開展風(fēng)險賬戶滾動排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時管控。全面開展存量企業(yè)結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險排查及企網(wǎng)限額優(yōu)化調(diào)整，排查低頻高限額、開戶異常類、信息變更類、交易狀態(tài)存疑類、客戶網(wǎng)銀使用存疑類等風(fēng)險賬戶，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時降額或管控。

落實監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于對虛擬貨幣企業(yè)賬戶“挖礦”活動進行排查的有關(guān)要求，依據(jù)虛擬貨幣企業(yè)賬戶的以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園等為經(jīng)營場所，有明顯高于其經(jīng)營性質(zhì)的大額電費支付等典型風(fēng)險特征開展排查，及時將風(fēng)險隱患堵截在萌芽狀態(tài)。

加強開戶源頭防范，充分運用警銀通等工具核查企業(yè)相關(guān)信息，做好法人身份核實，嚴(yán)格落實“了解你的客戶”原則，加強客戶身份識別和準(zhǔn)入，盡調(diào)履職到位。同時借助與外部機構(gòu)通力合作，建立電信網(wǎng)絡(luò)防詐騙數(shù)據(jù)庫，借助大數(shù)據(jù)深度挖掘資源信息，對可疑賬戶開展管控與反查，前置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)警線，將精準(zhǔn)預(yù)防和事中控制有機結(jié)合，提高銀行主動識別、主動監(jiān)測、提前預(yù)判、有效攔截能力。

（責(zé)任編輯：黃莎   審核簽發(fā)：妙俠）